Thứ Bảy, 7/12/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Điểm tin an ninh, trật tự nổi bật trong tuần

1. Tạm giữ nhóm Hải Phòng cho vay 50 triệu, siết nợ hơn 1,3 tỉ đồng


Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ đưa về cơ quan Công an

Ngày 11/11/2019, Công an TP. Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng liên quan đến vụ án đã ép người vay nợ phải trả lãi suất từ thấp nhất là 178%, đến mức cao nhất là 5.475%/năm, để thu lời bất chính.

Ngày 8/11/2019, lực lượng Công an đã tổ chức bắt quả tang 7 đối tượng đang giao dịch, thu tiền vay họ góp của chị Đặng Thị T. (ở tỉnh Lâm Đồng, hiện công tác tại Hà Nội) tại quán Cafe Ruby, thuộc lô 22 đường Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). 

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN. 1988, ở phố Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm); Quách Đức Anh (SN. 1996, ở khu Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng); Phạm Đức Trung (SN. 1998, ở phố Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa); Nguyễn Trung Tuyến (SN. 1982, ở đường Nguyễn Công Hòa) - quận Lê Chân, Hải Phòng); Trần Viết Dũng (SN. 1999, ở phường Đông Khê); Phạm Ngọc Nhật (SN. 1997, ở đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ) - quận Ngô Quyền; Hoàng Ngọc Sơn (SN. 1993, ở thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng).

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 70 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô và một số tang vật khác có liên quan...

Bước đầu, Cơ quan điều tra làm rõ trước đó, chị Đặng Thị T. do cần tiền làm ăn nên đã vay 50 triệu đồng của Phạm Minh Đức (SN. 1996, ở đường Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân). Khi đến thời hạn, chị T. không có tiền trả và Đức giới thiệu làm quen với Quách Đức Anh để vay tiền. Sau đó, Đức Anh giới thiệu chị T. cho Phạm Ngọc Nhật và Nguyễn Trung Tuyến để vay tiền trả cho mình. Theo đó, chị T. được các đối tượng này giới thiệu lần lượt cho nhau rồi đến Trần Viết Dũng, để vay tiền trả nợ cho những chủ nợ trước. Đến nay, chị T. đã trả cho nhóm đối tượng trên hơn 300 triệu đồng, còn nợ cả gốc lẫn lãi hơn 1 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán.

2. Vụ thảm sát 3 bà cháu ở Bình Dương: Kẻ sát hại lĩnh án tử hình


Bị cáo Trần Trọng Luận tại phiên tòa

Liên quan đến vụ thảm sát 3 bà cháu tại Bình Dương, ngày 12/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Trần Trọng Luận (SN. 1985, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng: Vào ngày 24/4/2019, do thua bài bạc, Luận đã chuẩn bị dụng cụ đột nhập nhà bà Đào Thị Thu Cúc (53 tuổi) là hàng xóm cách nhà Luận 50m trộm lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Trong khi đang lục lọi đồ thì bị bà Cúc phát hiện, Luận đã dùng hung khí cắt cổ bà Cúc tử vong. Lúc này, cháu cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) tỉnh giấc, sợ bị phát hiện Luận đã ra tay sát hại cháu Trân. Sau khi sát hại cháu Trân, Luận thấy Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) từ trên phòng ngủ đi xuống, Luận đuổi theo và tiếp tục sát hại.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tuyên phạt bị cáo Luận 6 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình đồng thời, Luận phải bồi thường cho gia đình 3 nạn nhân chi phí mai táng hơn 100 triệu đồng, chi phí tổn thất tinh thần tương đương mỗi bị hại là 100 tháng lương cơ sở (tổng cộng hơn 400 triệu đồng).

3. Chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án Khá “Bảnh” và đồng phạm


Khá "bảnh" (ngoài cùng, bên trái) và đồng phạm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Ngày 13/11, phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Bá Khá (tức Khá “Bảnh”, 26 tuổi) cùng 5 đồng phạm về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã được Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tiến hành.

Theo đó, sau nửa ngày xử án, HĐXX sơ thẩm TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã quyết định tuyên phạt Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh", SN. 1993, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 6 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 4 năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, Khá “bảnh” phải chấp hành mức án chung là 10 năm 6 tháng tù. Về hình phạt bổ sung, cấp sơ thẩm xử phạt 30 triệu đồng đối với Ngô Bá Khá.

Giữ vai trò đồng phạm với Khá “bảnh”, HĐXX sơ thẩm TAND thị xã Từ Sơn cũng tuyên phạt Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi) 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”, 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Hội phải chấp hành chung mức án 8 năm 6 tháng tù.

Liên quan, bị cáo Nguyễn Văn Quang (32 tuổi) bị tuyên phạt 5 năm; Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) bị áp dụng 12 tháng tù; Ngô Lương An (34 tuổi) bị xử phạt 20 tháng tù và Nguyễn Trọng Công (33 tuổi) cũng bị xử phạt 15 tháng tù cùng về tội “Đánh bạc”.
Tuyên phạt Khá “bảnh” và đồng phạm các mức án nêu trên, HĐXX sơ thẩm xác định, lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc, từ tháng 1 đến tháng 4/2019, Ngô Bá Khá đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với những người chơi.

Trong 44 ngày, Ngô Bá Khá và người chơi lô, đề đã giao dịch số tiền lên đến gần 5 tỷ đồng. Qua đó, Khá “bảnh” thu lời bất chính gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Khá còn trực tiếp tham gia đánh bạc với các bị cáo Quang, Quý, An và Công.

4. Bắt giam Hiệu trưởng cùng kế toán quyết toán khống hơn 600 triệu đồng


Trường Trung cấp Lục Yên

Ngày 14/11/2019, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã ra quyết định khởi tố  vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường trung cấp Lục Yên, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; khởi tố can đối với các đối tượng gồm Nông Ngọc Ánh, Hiệu trưởng; Nguyễn Duy Trọng, Kế toán và Trần Lan Anh, Thủ quỹ về tội Trường trung cấp Lục Yên về tội danh trên.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái phát hiện Trường Trung cấp Lục Yên có dấu hiệu sai phạm trong quá trình thanh, quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Qua trình điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2015 đến năm 2018, các bị can đã lập, tập hợp chứng chỉ thanh, quyết toán khống để rút kinh phí nhà nước cấp, với tổng số tiền trên 631 triệu đồng sử dụng trái quy định. 

Đến nay, các bị can đã tự nguyện nộp lại số tiền 150 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét nơi làm việc của các đối tượng và tạm giữ số tiền trên 257 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

5. Nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố


Hà Văn Thắm tại phiên tòa xét xử

Ngày 15/11/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Hoàng Long (chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, bị can Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng đối với Công ty Megastar 100 tỷ đồng. Sau đó, bị can Long tiếp tục thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng.

Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Long đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán lập hợp đồng, hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Hoàng Long đã sử dụng số tiền để trả nợ các khoản vay trước đó và chi tiêu cá nhân. Oceanbank đã thu được hơn 132 tỷ đồng, còn lại hơn 91 tỷ đồng đã bị Long chiếm đoạt. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân xác định, bị can Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho OceanBank.

Đối với bị can Hà Văn Thắm, Viện Kiểm sát nhân dân xác định: Bị can đã có hàng vi ký quyết định cấp hạn mức tín dụng cho 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar trong khi tài sản đảm bảo là Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý đối với Hợp đồng hạn mức tín dụng.

Hành vi của Hà Văn Thắm đã vi phạm Điều 7, Khoản 2; Điều 15, Khoản 2 - Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; Khoản 19.2.2 Điều 19 - Quy chế đảm bảo tiền vay số 092/2007/QC-HĐQT ngày 12/4/2007 của OceanBank và Điều 94, Khoản 3 - Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

Được biết, hiện bị can Hà Văn Thắm hiện đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội với mức án chung thân về các tội “Tham ô tài sản”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Còn bị cáo Nguyễn Hoàng Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội với mức án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

6. Bắt ‘nóng’ tên cướp có 3 tiền án


Đối tượng Ngọc và tang vật vụ án

Ngày 16/11/2019, Công an huyện Yên Thế đã tạm giữ hình sự đối tượng Đào Xuân Ngọc (SN. 1984, có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; trú ở xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, ngày 15/11, Công an huyện Yên Thế nhận được tin báo tại bản Bát Lát, xã Tam Tiến, xảy ra vụ cướp tài sản. Thời điểm trên, chị M., trú ở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế trong khi điều khiển xe máy Lead đã bị 1 đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, cướp chiếc xe máy và túi xách, bên trong có hơn 30 triệu đồng.

Triển khai đồng bộ phương án truy đuổi, chặn bắt, đến khoảng 20h25 cùng ngày, tại quốc lộ 17, đoạn thuộc thôn Trại Cọ (xã Tam Tiến), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nghi vấn điều khiển phương tiện giống tang vật vụ án. Trông thấy lực lượng chức năng, tên này quay đầu xe bỏ chạy, nhưng đã bị bắt giữ. Danh tính nghi can được làm rõ là Đào Xuân Ngọc.

7. Bắt giữ nhóm lừa đảo qua mạng Facebook


Các đối tượng và tang vật vụ án

Ngày 17/11/2019, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự và đang củng cố hồ sơ để khởi tố, tạm giam 5 đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn phạm tội công nghệ cao.

Danh tính 5 đối tượng trong vụ án gồm: Võ Văn Tuấn Kiệt (SN. 1996), Trần Quang (SN. 1992), Trương Đức Huy (SN. 1999) và Huỳnh Văn Lâm (SN. 1997), đều trú ở tỉnh Quảng Nam; và Nguyễn Văn Thanh (SN. 1999), trú ở TP. Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Văn Tuấn Kiệt đã cùng các đồng phạm mua các trang web “Sukien26.com”, “Quatang152.com”, “monquavn25.com” và thư trúng thưởng Messenger với nội dung: "Xin chúc mừng tài khoản facebook của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ tuần lễ tri ân khách hàng năm 2019 trên trang web “Sukien26.com”, kèm mã số trúng thưởng và giải thưởng gồm 1 xe máy Honda SH 150i Việt Nam, 1 phiếu quà tặng tiền mặt trị giá 250 triệu đồng và 1 phiếu đổ xăng miễn phí trị giá 5 triệu đồng. Tiếp đó, các đối tượng mua hàng trăm tài khoản mạng xã hội facebook với giá 10.000 đồng/1 tài khoản và đổi tên hiển thị của các tài khoản này thành tên Messenger Việt Nam rồi gửi tin nhắn trúng thưởng soạn sẵn đến các tài khoản có tên trong danh sách bạn bè. Nếu có người liên lạc lại, nhóm lừa sẽ hướng dẫn họ đăng nhập vào đường link của trang web và làm theo chỉ dẫn để nhận thưởng.

Bằng thủ đoạn trên, ổ nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt được hàng trăm triệu đồng của nhiều người dân trên khắp cả nước. Trong đó, có 1 nữ bị hại ở TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tố cáo bị các đối tượng chiếm đoạt trên 200 triệu đồng. Hiện, Phòng CSHS, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra mở rộng vụ án.

Ngọc Anh (Tổng hợp)





Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi